“巨額マネロングループ”主犯格の男と中国籍の男女4人逮捕

SNS型投資詐欺グループから依頼を受け、金を複数の口座に移して500億円以上の資金洗浄=マネーロンダリングをしていたとみられるグループの主犯格の男ら5人が逮捕されました。

組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・足立区の不動産会社役員の林明旺容疑者と中国籍の男女4人です。林容疑者はマネーロンダリンググループの主犯格だということです。

警視庁によりますと、林容疑者らは去年2月、SNS型投資詐欺グループがだまし取った金を自らが管理する複数の法人口座に移すなどして、およそ8000万円を資金洗浄した疑いがもたれています。

林容疑者らはタイやベトナムに拠点があるSNS型投資詐欺グループから依頼を受け、犯罪収益を資金洗浄し、暗号資産に換金するなどしたあと、詐欺グループに還流していたということです。

林容疑者らは他にも複数の海外の詐欺グループ得た犯罪収益を300ほどの口座を使って、少なくとも500億円以上資金洗浄し、その手数料を得ていたとみて警視庁が全容解明を進めています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/7759a141f98ebaa7098fc...

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でもどーせ不起訴でしょ？

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タイ警察は２０日、バンコク市内で記者会見を開き、ミャンマーやカンボジア、ベトナムの詐欺拠点で特殊詐欺を主導していたとみられる日本人の男（４６）を、１４日にバンコク市内で拘束したと発表した。

発表などによると、男は暴走族「関東連合」の元メンバーで、カンボジアとベトナムの拠点で日本人を対象にした詐欺グループのトップを務め、マネーロンダリングを行う会社も設立していた。ミャンマーの拠点でも特殊詐欺を主導していたとみられる。日本で詐欺や窃盗などの容疑で逮捕状が出ており、日本側から捜査要請があった。４月上旬にも日本に強制送還される見通しだという。警察は記者会見で、今回拘束した男のほかにも、複数の日本人について日本側からの捜査要請を受けていると明らかにした。

一方、１８日にミャンマー東部ミャワディからタイ西部メソトに移送された北海道出身の男（３６）について、警察は「拠点の財務担当として働くためミャワディに渡った」と指摘。日本人の高校生をだまして拠点で働かせた疑いで、２月にタイ警察が拘束した２９歳の日本人の男については、「グループの調整役で、ミャンマーやカンボジアの拠点を行き来していた」と説明した。
https://www.yomiuri.co.jp/world/20250320-OYT1T50100...

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不起訴、釈放。
強制送還もなし。
当然だろ。

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